浙江舟山定海海洋農商行被罰218.55萬，涉多項違規行為

藍鯨新聞8月19日訊，近日，中國人民銀行浙江省分行發布了罰單，劍指浙江舟山定海海洋農村商業銀行股份有限公司及其相關負責人。

罰單顯示，浙江舟山定海海洋農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規事實（案由）為：違反金融統計管理規定，違反賬戶管理規定，違反反假貨幣業務管理規定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定，未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易。

針對上述違法違規行為，中國人民銀行浙江省分行對該行作出警告，并處218.55萬元罰款。

此外，該行時任運營管理部副總經理鄭某彬，被警告并處5萬元罰款；時任可疑交易監測分析和報告負責人干某微，被處1.5萬元罰款；時任運營管理部副總經理（主持工作）黃某，被處1.5萬元罰款；時任運營管理部總經理姚某南，被處3萬元罰款；時任零售金融部副總經理楊某，被處1萬元罰款。